Еще два человека задержаны по делу беглого банкира Анатолия Мотылева. Советники находящегося в розыске бывшего руководителя и собственника банка «Российский кредит» Игорь Леонов и Игорь Жлобицкий, как предполагает следствие, в 2014–2015 годах помогли Мотылеву вывести из банка не менее 17,6 млрд рублей.

Официально советниками главы «Российского кредита» Игорь Леонов и Игорь Жлобицкий были назначены 31 октября 2014 года. Впрочем, как установило следствие, в возглавляемую Анатолием Мотылевым преступную группу оба вошли задолго до этого. Как следует из материалов дела, первое поручение от шефа подыскать «не менее трех технических компаний для транзитных операций» по хищению из «Российского кредита» денег советники и тогдашняя помощница Анатолия Мотылева Ольга Иванова(содержится в СИЗО) получили еще в феврале 2014 года.

Одновременно аналогичное задание от Анатолия Мотылева найти, но только реально действующую фирму, заинтересованную в получении кредита на выгодных условиях, получил и заместитель председателя правления банка «Российский кредит» Дмитрий Глазачев (находится под арестом). Так в деле появилось вполне легальное ОАО «ТМ Инжиниринг», получившее от банка Анатолия Мотылева кредит в размере 1,2 млрд рублей на «пополнение оборотных средств».

Как сообщает «Ъ», впоследствии эти деньги были перечислены ООО «Металлгрупп» и ООО «Спецметалл» за якобы полученный от них металлопрокат. А в итоге вся сумма оказалась на счетах подконтрольных, как полагает следствие, Игорю Жлобицкому фирм «Артфинанс» и «Бизнесинвест». В дальнейшем, по указанию того же банкира Мотылева, все деньги были перечислены в ООО «Финсервис» в счет покупки векселей этой организации. Векселя, по версии следствия, не имели никакой ценности - их выпустили незадолго до махинаций по указанию Анатолия Мотылева.

В дальнейшем эта схема, считают в СКР, была поставлена буквально на поток и действовала фактически до отзыва у «Российского кредита» лицензии в июле 2015 года.

Например, тот же Игорь Жлобицкий по указанию Анатолия Мотылева для совершения преступлений «обеспечил создание, регистрацию и открытие расчетных счетов» почти десятка подконтрольных ему ООО. В общей сложности, по подсчетам СКР, через них из банка «Российский кредит» было похищено как минимум 17,6 млрд рублей.

Самую крупную аферу, как установило следствие, участники преступной группы провернули в октябре 2014 года. Тогда за выдачей кредита в учреждение Анатолия Мотылева одновременно обратились три ООО: «Энергокомплект», «Стройтэк» и «Спецстрой-14». В общей сложности они получили 9,4 млрд рублей. В материалах дела говорится, что поданные руководителями фирм документы «формально носили законный характер, однако содержали недостоверные сведения об истинной цели получения заемных денежных средств и использовались для последующего их хищения участниками организованной группы». Впоследствии все деньги на основании договоров займа оказались на счетах подконтрольного Ольге Ивановой ООО «Техномарк». Последнее кредит обслуживать не смогло и в порядке отступного рассчиталось с банком ипотечными сертификатами участия (ИСУ) «Берег луны». В ходе следствия было установлено, что ИСУ «были ничем не обеспечены и не могли выступать в качестве платежных средств или залогового обеспечения».

Отметим, что из руководителей реально действовавших фирм, которые были вовлечены в аферы экс-банкира Мотылева уголовному преследованию подвергся только один. В 2018 году по ходатайству СКР Басманный райсуд Москвы заключил под стражу гендиректора ОАО ИКМА Игоря Швеца. В июне 2014 года в интересах участников группы Мотылева его фирма получила в «Российском кредите» заем в размере более 1 млрд рублей якобы на пополнение оборотных средств. Закончилось же все как обычно - организация господина Швеца в счет погашения кредита рассчиталась ничем не обеспеченными векселями ООО «ЛигалВерсия». В дальнейшем участники преступной группы неоднократно использовали Игоря Швеца в качестве поручителя невозвратных кредитов.

О роли в этом деле советников Анатолия Мотылева, который давно проживает в Лондоне, следствию стало известно только в этом году. Однако задержать удалось лишь одного Игоря Леонова. Сейчас он содержится в СИЗО. А вот господин Жлобицкий успел скрыться: его арестовали заочно и объявили в международный розыск. Оба обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а господин Жлобицкий персонально еще и в особо крупной растрате с последующим отмыванием похищенных средств (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Как сообщало агентство «Руспрес», в 2005 году Игорь Жлобицкий, являвшийся тогда председателем правления ООО «Универсальный банк сбережений», уже был фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Тогда его арестовали по обвинению в соучастии в попытке незаконного завладения акциями ОАО «Михайловский горно-обогатительный комбинат». Впрочем, в ходе судебного процесса деяние подсудимого и пятерых его сообщников было переквалифицировано на ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в крупном размере). В итоге Игорь Жлобицкий был осужден на полтора года колонии-поселения, большую часть из которых отбыл под следствием в СИЗО. Потерпевшими по делу были признаны магнаты Василий Анисимов и Алишер Усманов, покупавшие акции ГОК за $1,65 млрд у Бориса Иванишвили.

Мотылев Анатолий Леонидович (родился 11 августа 1966 года, Москва, РСФСР, СССР) - российский бизнесмен и банкир, экс-председатель совета директоров ОАО "Банк Российский кредит" .

Родился в семье финансиста Леонида Мотылева, который с 1973 по 1986 годы руководил «Госстрахом». Окончил Московский финансовый институт, с 1987 по 1990 годы преподавал в этом институте. Кандидат экономических наук, тема диссертации - «Страховой рынок Великобритании и система его государственного регулирования».

С 1990 по 1995 годы работал в «Госстрахе» и пришедшем ему на смену ОАО «Росгосстрах», где был заместителем председателя и вице-президентом. В 1992 году стал сооснователем и позже - основным владельцем банка «Глобэкс », в котором до 1996 года был председателем совета директоров, а с 1996 по 2009 годы - президентом. В 1996 году Анатолий Мотылев был задержан по подозрению в незаконном списании средств «Росгосстраха» со счета в «Глобэксе», но обвинение ему предъявлено не было.

В конце 2008 года после массового оттока клиентов и санации банка крупнейшим акционером (98,94%) «Глобэкса» стал Внешэкономбанк. Через аффилированные структуры «Глобэксу» принадлежали бизнес-центр «Новинский пассаж», часовой завод «Слава», 2 тысячи гектаров земли в Подмосковье, подмосковный поселок Family Club, торгово-развлекательный центр в Новосибирске и другие объекты. Все эти активы после санации достались «ВЭБ-инвесту».

После этого финансист начал новый бизнес в России - к концу 2009 года Анатолий Мотылев создал АМБ-банк, а в 2012 году он приобрел банк «Российский кредит» (ставший крупнейшим в его банковской империи), позже еще два банка - «Тульский промышленник» и «М Банк». Одновременно с построением банковской империи Анатолий Мотылев активно наращивал присутствие на рынке пенсионных фондов. К августу 2015 года он являлся неформальным владельцем семи НПФ: «Солнце. Жизнь. Пенсия», «Солнечное время», «Сберегательный», «Адекта-пенсия», «Сберегательный фонд "Солнечный берег"», «Защита будущего» и «Уралоборонзаводский», под управлением которых находилось порядка 60 миллиардов рублей пенсионных средств граждан РФ. Суммарный объем активов НПФ Мотылева превышал 50 миллиардов рублей, из которых неликвидными оказались активы на 35 миллиардов рублей.

В 2015 году лицензий лишились все НПФ Анатолия Мотылева и подконтрольные ему банки. Под управлением НПФ находилось до 60 миллиардов рублей пенсионных средств граждан, а объем вкладов в банках на момент отзыва лицензий составлял почти 80 миллиардов рублей. Дыра в капитале банков, по оценке временной администрации, составила 75,7 миллиарда рублей. В июле 2015 года российские СМИ сообщили о возможном отъезде Анатолия Мотылева из России. В октябре 2017 года против Анатолия Мотылева в России было возбуждено уголовное дело Генеральной прокуратурой РФ по заявлению АСВ. Главное следственное управление СК РФ подозревает Анатолия Мотылева в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Как считают следователи, действуя из корыстных побуждений весной 2014 года Мотылев вступил в преступный сговор с некоей Ольгой Ивановой и «неустановленными лицами», направленный на хищение средств «М Банка». Анатолий Мотылев был объявлен в федеральный розыск.

Анатолий Мотылев, чьи банки 24 июля лишились лицензий, начинал карьеру в советские времена в «Госстрахе». Его отец был главой единственной страховой компании СССР

Банкир Анатолий Мотылев (Фото: PhotoXPress)

​Начало карьеры

Как писал Forbes, Анатолий Мотылев — представитель советской золотой молодежи. Его отец, Леонид Мотылев, работал в Минфине СССР, а затем в 1973-1986 годах (до самой смерти) возглавлял «Госстрах». В 1983 году Анатолий Мотылев поступил в Московский финансовый институт, где руководил сначала стройотрядом, затем — комитетом комсомола.

Финансовую карьеру Мотылев начал в 1990-х в «Госстрахе», где работал помощником президента, а затем и вице-президентом. В 1992 году он совместно с «Росгосстрахом» (преемник «Госстраха») создал банк «Глобэкс».

В 1995 году в «Росгосстрахе» сменилось руководство — его возглавил Владислав Резник (ныне первый заместитель руководителя комитета Госдумы по финансовому рынку). «Для новой команды, пришедшей в страховую компанию, Мотылев перестал быть «своим», — отмечал Forbes. Совладельцем «Глобэкса» стал бывший министр внутренних дел России Андрей Дунаев, который, по данным Forbes, помог Мотылеву выкарабкаться из криминальной истории. в 1996 году Мотылева задержали по подозрению в незаконном списании средств «Росгосстраха» со счета в «Глобэксе», однако примерно через месяц правоохранительные органы признали, что преступления не было и деньги были списаны законно.

В 2001 году Дунаев вышел из числа совладельцев «Глобэкса», занявшись другими проектами, в том числе в партнерстве с Мотылевым, недвижимостью. В 2002 Мотылев стал единоличным владельцем «Глобэкса», так как банк покинул другой его партнер — Александр Жуков.

Банковский кризис

В сентябре 2008 года «Глобэкс» столкнулся с масштабным оттоком средств клиентов, в результате чего был приобретен Внешэкономбанком (98,94%) за символические 5 тыс. руб. Председателем совета директоров проблемного банка был назначен глава ВЭБа Владимир Дмитриев. Новую управленческую команду возглавил Виталий Вавилин, который до этого занимал должность предправления тольяттинской «дочки» ВЭБа — Национального торгового банка.

На санацию «Глобэкса» ЦБ выделил ВЭБу 87 млрд руб. в качестве депозита. ВЭБ за счет этих средств прокредитовал свою «дочку» — специально созданную компанию «ВЭБ-инвест», которая, как описывал журнал «Эксперт», в свою очередь выкупила на себя девелоперские активы, подконтрольные Мотылеву: коммерческую недвижимость, объекты недостроя, землю, находящуюся в залоге у банка. Эти активы перешли на баланс «ВЭБ-инвеста», а кредиты, выданные под них, были погашены.

«В «Глобэксе» не было людей, которые могли выдавать кредиты. Не было нормальных кредитчиков, рисковиков. Вместо них работали грамотные люди, которые раньше занимались тем, что оформляли кредиты нужным клиентам», — рассказывал Вавилин в интервью «Эксперту». Он отмечал, что «Глобэкс» не был коммерческим банком в классическом понимании. «Объем рыночных сделок, кредитных и иных, был незначительным. В основном банк был нацелен на финансирование и обслуживание проектов и бизнесов его владельца, Анатолия Мотылева, которому через аффилированные структуры принадлежали многочисленные объекты недвижимости, находившиеся на разной стадии развития», — заявлял ранее Вавилин.

На текущий момент государственной корпорации Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) принадлежат 99,993% акций «Глобэкса». На долю акционеров-миноритариев приходится 0,007%.

Новый заход

Несколько лет назад Мотылев начал собирать банковскую группу. В нее вошли банки «Российский кредит», М Банк и АМБ Банк, у которых ЦБ отозвал лицензии 24 июля, банк «Тульский промышленник», где введена временная администрация, а также банк КРК, лишившийся лицензии летом 2014-го (через год после приобретения его Мотылевым).

Ранее источник «Газеты.ру», близкий к Мотылеву, говорил, что банковская группа планирует участвовать в проектах, в том числе и собственников бизнеса. «Планируется создать финансовую базу за счет привлечения средств клиентов и направлять их в различные проекты: жилищные по программам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), коммерческие проекты», — говорил собеседник «Газеты.ру».

Небанковский бизнес

Через аффилированные структуры Мотылеву в разное время принадлежали также «Новинский пассаж», второй часовой завод «Слава», 2 тыс. га земли в Подмосковье, подмосковный поселок Family Club, торгово-развлекательный центр в Новосибирске.

По данным Forbes, структуры, связанные с Мотылевым, владеют пенсионными фондами, среди которых НПФ «Сберфонд «Солнечный берег» (ранее НПФ «Сберфонд РЕСО»), НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия» (ранее НПФ «Ренессанс Жизнь и пенсии»), НПФ «Солнечное время» (ранее НПФ ПСБ), НПФ «Уралоборонзаводский», «Сберегательный», «Защита будущего» и «Адекта-пенсия».

Православный банкир

Мотылев является членом Клуба православных предпринимателей. «Клуб православных предпринимателей — объединение людей, для которых честный бизнес, честные отношения с деловыми партнерами — духовная потребность. Звание члена клуба является визитной карточкой современного православного предпринимателя», — размещено на сайте клуба. Среди членов клуба фигурирует советник президента Сергей Глазьев.

Анатолий Мотылев, финансовая империя которого рухнула в 2015 году, сегодня официально признан банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, который ввел в отношении банкира процедуру реализации имущества. Сам Анатолий Мотылев на текущий момент находится в международном розыске, а его имущество арестовано в рамках субсидиарной ответственности принадлежавших ему банков. Личное банкротство, хотя и не отменяет субсидиарной ответственности, приоритетно, указывают юристы.

Арбитражный суд Москвы признал банкротом бизнесмена Анатолия Мотылева, контролировавшего ранее четыре разорившихся банка, в том числе банк «Российский кредит», входивший в топ-50 в России.

Суд в понедельник перешел от процедуры реструктуризации долгов, введенной в январе 2017 года по заявлению зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании «Флауари Девелопментс Лимитед», к процедуре реализации имущества Мотылева, проживающего в настоящее время в Великобритании.

В реестр требований кредиторов экс-банкира на данный момент включены требования на сумму около 20 млрд руб.

Суд утвердил новым финансовым управляющим Мотылева арбитражного управляющего Олега Приступу. Его отчет о ходе процедуры банкротства назначен на 27 августа. Судья Элеонора Мироненко, ведущая дело о банкротстве, зачитала поступившее в суд ходатайство Мотылева, в котором он просил отложить слушания, чтобы предоставить ему возможность заключить мировое соглашение с кредиторами. Ранее, в 2016 году, от Мотылева в материалы дела приходило ходатайство с просьбой признать его банкротом и открыть реализацию имущества, минуя реструктуризацию долгов.

Представители крупнейших кредиторов Андрея Клиновского (с требованиями на 5,1 млрд руб.) и Лины Ермоченко (4 млрд руб.) поддержали ходатайство об отложении рассмотрения вопроса о признании Мотылева банкротом, представители «Российского кредита» (2,7 млрд руб.) и финансового управляющего Алексея Грудцина попросили суд его отклонить. Представитель управляющего, в частности, отметил, что открытие процедуры реализации имущества не препятствует заключению мирового соглашения.

Первое собрание кредиторов, состоявшееся 8 февраля, большинством голосов (более 65%) приняло решение обязать финансового управляющего Грудцина обратиться в суд с ходатайством о признании Мотылева банкротом и введении реализации имущества. Как следует из протокола собрания, в реестр в настоящее время включены требования с правом голоса на сумму около 20 млрд руб.

Крупнейшими кредиторами Мотылева, согласно материалам дела, кроме Клиновского, Ермоченко и «Российского кредита» являются ООО «Техномарк» (3,8 млрд руб.) и зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Camilla Properties Limited (3,7 млрд руб.). В реестр включены и требования еще двух прежде подконтрольных Мотылеву банков - М Банка (655 млн руб.) и АМБ Банка (30 млн руб.), а также требования других кредиторов.

Ранее, на заседании в июле 2017 года, представитель Грудцина уже просил суд признать Мотылева банкротом и начать реализацию имущества. Он тогда пояснил, что в ходе процедуры реструктуризации долгов ни должник, ни кредиторы, ни уполномоченный орган план реструктуризации не представили.

Банк России 24 июля 2015 года отозвал лицензии у четырех банков неформальной банковской группы Мотылева - «Российского кредита», «Тульского промышленника», М Банка и АМБ Банка. Сам Мотылев являлся акционером «Российского кредита» и председателем его совета директоров, а также акционером М Банка, но считался собственником всех четырех. Отзыв лицензий у этих кредитных учреждений в июле прошлого года стал на тот момент крупнейшим страховым случаем в истории Агентства по страхованию вкладов (АСВ), так как объем вкладов этих банков составлял почти 80 млрд руб. Дыра в их капитале, по оценке временной администрации, составила 75,7 млрд руб., что также стало на тот момент рекордом.

Позднее, в августе 2015 года, ЦБ аннулировал лицензии у семи пенсионных фондов Анатолия Мотылева. Лицензий лишились НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия», «Солнечное время», «Адекта-Пенсия», «Уралоборонзаводский», «Защита будущего», «Сберегательный фонд “Солнечный берег”» и «Сберегательный». Под их управлением находилось около 60 млрд руб. пенсионных средств граждан. Суммарный объем активов фондов превышал 50 млрд руб., при этом 35 млрд руб. приходилось на неликвидные активы. Теоретически финансовая империя такого масштаба могла бы претендовать на финансовое оздоровление, однако в случае Анатолия Мотылева это стало идеологически невозможным. В 2008 году государству уже пришлось санировать его предыдущий банк «Глобэкс», спасение которого обошлось в сумму около $5 млрд.

В настоящее время Анатолий Мотылев находится в международном розыске в связи с расследованием дел о мошенничестве в особо крупном размере (от 4 декабря 2017 года). Его имущество (за исключением нескольких объектов) арестовано в России, в том числе его загородный дом, квартиры, а также земельные участки и машино-места.

Признание Анатолия Мотылева банкротом имеет значение для всех кредиторов. «По закону о банкротстве в случае личного банкротства все ранее наложенные на имущество аресты должны быть сняты, и оно может быть реализовано в счет погашения заявленных требования кредиторов,- отмечает партнер “Ионцев, Ляховский и партнеры” Игорь Дубов.- В то же время его долг как акционера банков-банкротов в рамках субсидиарной ответственности остается, и логично, чтобы он был включен, если этого до сих пор не произошло, в процедуру личного банкротства, а все полученное в рамках процедуры реализации имущество распределялось между кредиторами пропорционально размеру их требований».

Появилась информация о том, что банкир Анатолий Мотылёв арестован. К сожалению, заочно. Сами понимаете, что заочный арест - мера весьма интересная: вроде, арестован, а вроде и нет. Впрочем, дел, которые натворил господин Мотылёв, безусловно, хватает и на полноценный арест. Об этом размышляет наш добровольный московский эксперт.

Детище Анатолия Леонидовича - Банк «Российский кредит» был одной из самых крупных кредитных организаций Российской Федерации. Банк занимал 46-е место по размеру активов. Вместе с ним, в единую группу входили и другие кредитные организации, в частности, «М Банк» . Ранее во времена первого кризиса господин Мотылёв был владельцем банка «Глобэкс» . Тогда, по каким-то непонятным причинам государство не признало банкротом этот банк, а взяло на санацию. И потому кредиторам в тот момент удалось выкрутиться и получить свои деньги обратно.

Однако в этот раз очередное мотылёвское детище «Российский кредит» не взял на поруки ЦБ. В итоге задолженность «РК» составила 126 миллиардов рублей . Среди этой суммы значительную часть составляют деньги саморегулируемых организаций важнейшей отрасли России .

Было много и других банков, которые присвоили денежные средства саморегуляторов. Способ, конечно же, банальный. Традиционный откат. Когда деньги берутся у вкладчиков и выдаются в качестве кредита своим подконтрольным коммерческим организациям. Так сказать, безвозвратные кредиты, безо всякого обеспечения. И формально получается, что деньги не украли, что есть какой-то кредитор. Но этот кредитор, на самом деле, представитель фирмы «Рога и копыта», с которого и взять-то нечего.

А саморегулируемые организации в итоге «пачками» оказываются теперь несостоятельными, при том, что их несостоятельность заключается в том, что они не могут собрать, так называемый, «исторический компенсационный фонд». В то же время заочно арестованный банкир припеваючи живёт в Лондоне, куда уехал сразу же после отзыва банковской лицензии. Также Анатолий Леонидович подал документы на объявление себя банкротом, чтобы даже все долги с него списались. Возможно, его объявят в международный розыск, хотя, саморегулируемым организациям это денег не прибавит. Теперь им от этого - «ни холодно, ни жарко». Если даже сэра Мотылёва арестуют и экстрадируют в Россию (чего практически никогда не случалось в истории английских судов), то, конечно, от него никаких денег не добьёшься. А саморегуляторы будут исключены из реестра. Потому, как раньше говорили в Минстрое, они «мошенники или неумехи». В то время, как настоящие преступники продолжают разгуливать по набережной Темзы. Так и хочется задать исконный русский вопрос «Доколе же?!».

Напомню, что ГСУ Следственного комитета РФ расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, центральной фигурой в котором является бывший владелец банков «Глобэкс», «Российский кредит» и «М Банк» Анатолий Мотылёв. Следствие считает, что экс-банкир выдал заведомо невозвратный кредит на 700 миллионов, а потом сбежал с деньгами.
Бывшего банкира весной этого года объявили в федеральный розыск, а его имущество в России арестовали - чтобы хоть как-то возместить нанесённый ущерб. Однако в Агентстве страхования вкладов уже подсчитали: даже если продать все российские активы сэра Мотылёва (несколько квартир и земельные участки в Одинцовском районе Подмосковья), этого не хватит даже на пятую часть ущерба, причинённого юридическим и физическим лицам. Но и это имущество Анатолий Леонидович, утверждающий, что он не виновен, пытается отсудить обратно. Дистанционно, из Лондона. И апелляционная инстанция Мосгорсуда его иск даже частично удовлетворила, сообщают СМИ…

ОТ РЕДАКЦИИ . Вот такие грустные размышления нашего внештатного автора. Интересно, что скажете обо всей «мотылёвской эпопее» Вы, уважаемые читатели и профессионалы саморегулирования? Ждём, очень ждём на нашем форуме Ваших откликов на данную публикацию!

Ваш ЗаНоСтрой.РФ